柬埔寨太子集团创办人陈志落网被遣送大陆，台北地检署持续对陈志在台洗钱管道深入追查，今指挥调查局与刑事局发动第7波搜索，对象是协助设立境外纸上公司的汇致国际公司，拘提负责人卢冠安、台湾太子公司负责人王昱棠女友詹雯卉、特助赖荣骏共11人到案，卢男、詹女、赖男及证人古婷芳深夜移送北检，不排除强制处分。
另外，有消息指出，检调上周针对太子陆籍干部李添在台女助理刘纯妤2度约谈，有名曾任司法官的陈姓律师也被调查，检方讯后谕令陈姓律师60万交保，因该律师名气不小，帮过不少政商打过官司，这次卷入洗钱被交保，连政论名嘴都上节目公开点名，已在司法圈引发热议。
以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事「杀猪盘」诈骗，在世界各地建立庞大网络洗钱，台湾是其一个中继站，陈志熟悉台湾洗钱防制法，透过境外公司在台设立OBU帐户，将诈骗所得资金，以假合约方式汇入天旭国际与尼尔公司，以合法掩护非法洗钱。
检调指出，由于OBU帐户有不受外汇管制等优势，陈志看准央行只有总额管制，各别公司帐户汇款不会留下纪录，利用此漏洞把诈骗款项汇到台湾，卢冠安就是这条洗钱管道的源头。
检调去年针对OBU帐户洗钱部分，搜索约谈尼尔公司总经理林扬茂、财务主管郑巧枚、天旭财务主管陈丽珊，并将3人声押获准。经溯源追查，发现是王昱棠透过赖荣骏、詹文卉找上汇致国际公司帮忙，在境外设立数十家纸上公司，在台开立OBU帐户，让诈骗赃款得顺利汇入台湾，之后再由尼尔公司以博弈客服为掩护，暗中将钱洗白，詹女在首波侦查期间已被约谈，当时谕令80万元交保。
检方去年11月侦办太子集团洗钱以来，已向法院声请扣押和平大苑房屋11户、车位48个、各式超跑与银行帐户等，价值高达45亿2766万余元。全案共查扣34辆豪车，包括布加迪「Chiron 山猪王」等限量车备受关注，除2辆一般代步车外，其余32辆将委托行政执行署台北分署变价拍卖。
